肥乡申请第三方支付许可证的条件

申请第三方支付许可证的条件

一、第三方支付许可申请条件

1、申请条件

(一)在中华人民共和国境内设立的股份有限公司或者非金融机构的法人;

(二)符合《非金融机构支付服务管理办法》规定的更低注册资本;

(三)有符合《非金融机构支付服务管理办法》规定的投资者;

(四)熟悉支付业务的管理人员5名以上;

(五)有符合要求的反洗钱措施;

(六)有符合条件的支付服务设施;

(七)有健全的组织机构，内部控制制度和风险管理措施;

(八)有符合要求的营业场所和安全措施;

(九)申请人及其管理人员在过去三年中未因使用支付业务从事非法犯罪活动或处理非法犯罪活动的支付业务而受到处罚。

2、如果满足以下条件，则批准：

(1)申请人符合《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令[2010] 2号)和《非金融机构支付服务管理办法实施细则》。 金融机构(中国人民银行公告[2010] 17号)相关规定，提交的申请材料必须形式完整，真实，完整。

(2)符合支付行业的发展现状和趋势。

(3)符合政策指导。

3、在以下情况下，将不予批准：

(一)申请人提交的申请材料不齐全，不符合法定形式或者存在明显错误，公信力差的;

(二)申请不符合法律条件和标准的;

(三)不符合支付行业发展现状和趋势，或者不符合政策取向的。

申请材料

申请清单

(一)书面申请，说明申请人的姓名，住所，注册资本，组织结构，拟议的付款申请等;

(二)公司营业执照副本(复印件);

(三)公司章程;

(四)验资证明;

(五)经会计师事务所审计的财务会计报告;

(六)支付业务可行性研究报告;

(七)反洗钱措施受理材料;

(八)技术安全检查认证;

(九)管理人员简历;

(十)申请人及其管理人员无犯罪记录证明;

(十一)主要投资者的有关材料;

(十二)申报材料真实性声明。

五、报名方法

1、收到申请材料

(1)分公司接收申请人提交的申请材料和“支付服务许可证申请信息表”，并对材料进行计数。

(2)如果库存正确，则分支机构向申请人开具收据，并将收到的所有材料转移到分支机构的支付结算部门。

2、发出验收意见。 分支机构的支付结算部门将向技术和反洗钱部门分发相关材料。

科学技术和反洗钱部门将审查结果反馈给支付和结算部门，支付和结算部门将根据以下不同情况发布接受意见：

(一)申请材料齐全，符合法定格式的，应当向申请人送达《受理行政许可申请通知书》，并通知申请人及时公告。

(二)如果申请书依法不需要行政许可，则应立即将拒绝通知申请人，并将“接受行政许可申请通知书”通知申请人。

(三)如果申请事项不属于中国人民银行依法规定的，应当作出不予受理的决定，并向申请人提供《行政许可申请通知书》。

(四)申请属于中国人民银行授权范围内，但未被同级机构接受的，应当及时向申请人说明情况，并告知具有下列条件的机构申请： 接受它的权力。

(五)申请材料不完整或不符合法定格式的，应当送达《行政许可申请材料更正通知书》，并通知申请人将付款材料提交给支付结算部门。

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